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Montecristo, la sociedad que uniテウ a un capo y al vicepresidente Ortiz

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En junio de 2000, cuando ya era alcalde de Santa Tecla por primera vez, テ都car Samuel Ortiz, dirigente efemelenista y actual vicepresidente de la Repテコblica, fundテウ una sociedad inmobiliaria con Josテゥ Adテ。n Salazar Umaテアa, de alias 窶廚hepe Diablo窶 y considerado por Estados Unidos capo internacional del narcotrテ。fico, y con el empresario Rogelio Cervantes, quien corriテウ con el FMLN por la alcaldテュa de Antiguo Cuscatlテ。n y perdiテウ.

Ediciテウn especialツRevista Factum y La Prensa Grテ。fica

El 4 de mayo de 2014 habテュa un asomo de lluvia en Metapテ。n. Un cielo encapotado y algunas gotas que nunca llegaron a estorbar el partido de fテコtbol que se jugaba en la cancha del estadio local, el Jorge 窶廚alero窶 Suテ。rez, entre la Asociaciテウn Deportiva Isidro Metapテ。n y el Santa Tecla. En la grada, テ都car Ortiz, vicepresidente electo de El Salvador y directivo del club tecleテアo, y Juan Umaテアa Samayoa, alcalde metapaneco y directivo del club local, observaban el juego.

No estaba aquel dテュa en el estadio el otro hombre fuerte de Metapテ。n, del equipo y de la ciudad: Josテゥ Adテ。n Salazar Umaテアa, conocido como 窶廚hepe Diablo窶 y a quien Estados Unidos listテウ como capo internacional del narcotrテ。fico a finales de aquel mayo de 2014. Tanto Salazar Umaテアa como Umaテアa Samayoa han sido ligados por investigaciones policiales al Cartel de Texis, una de las principales organizaciones de narcotrテ。fico y lavado de dinero de El Salvador segテコn un reporte de Naciones Unidas de 2012.

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Vista del estado “Calero” Suテ。rez en Metapテ。n antes del inicio del partido entre Isidro Metapテ。n y Santa Tecla el 4 de mayo de 2014. テ都car Ortiz, vicepresidente electo entonces, departiテウ en ese juego con Juan Umaテアa Samayoa, supuesto lテュder del Cテ。rtel de Texis, al igual que Josテゥ Adテ。n Salazar Umaテアa.

Los nombres de Salazar Umaテアa y Ortiz, no obstante, han estado juntos desde el aテアo 2000, cuando ambos hombres constituyeron, junto a un tercer socio, una compaテアテュa dedicada a la compraventa de tierras: La sociedad Desarrollos Montecristo quedテウ constituida al mediodテュa del 20 de junio de 2000. Uno de sus socios fundadores, テ都car Samuel Ortiz Ascencio, habテュa jurado un par de semanas antes, el 1 de junio, como alcalde municipal de Santa Tecla por el partido FMLN.

Aquellos dテュas marcaban, para Ortiz, el despunteツde una carrera polテュtica que lo llevテウ a reelegirse cuatro veces como jefe municipal tecleテアo y, a la postre, a convertirse en una de las figuras mテ。s importantes en el partido de izquierda y, en 2014, en vicepresidente constitucional de la Repテコblica de El Salvador.

Hoy en dテュa, Ortiz es acaso el polテュtico mテ。s importante en la administraciテウn del presidente Sテ。nchez Cerテゥn: es el rostro visible de la estrategia de seguridad pテコblica y, en muchas ocasiones se desempeテアa como jefe de Estado, como en la visita que esta semana realiza a El Salvador el presidente colombiano Juan Manuel Santos 窶塗a sido el vicepresidente el que ha acompaテアado al mandatario suramericano en la mayorテュa de actos oficiales.

Factum y La Prensa Grテ。fica buscaron la reacciテウn de Ortiz y sus explicaciones sobre el asocio con Salazar Umaテアa, pero un asistente respondiテウ que el vicepresidente estaba ocupado esta semana atendiendo la visita oficial del presidente Santos. Al periテウdico digital El Faro, Ortiz le confirmテウ la relaciテウn con 窶廚hepe Diablo窶 y le insistiテウ que esta no constituテュa ninguna ilegalidad.

Posteriormente, desde la oficina del vicepresidente se informテウ que el funcionario darテュa una entrevista a la 1:30 pm, hora de El Salvador.

Josテゥ Adテ。n Salazar Umaテアa, alias "Chepe Diablo".

Josテゥ Adテ。n Salazar Umaテアa, alias “Chepe Diablo”.

El asocio

Desarrollos Montecristo S.A. de C.V. fue inscrita ante los oficios del notario Salvador de Jesテコs Tobar Ruiz en la ciudad de Santa Ana, aquel 20 de junio de 2000, con un capital social de 105 mil colones (unos 12,000 dテウlares) aportado en tres partes iguales de 35,000 colones (unos 4,000 dテウlares) por los tres socios fundadores: Ortiz, Salazar Umaテアa y el empresario Rogelio Cervantes, quien en 2003 compitiテウ sin テゥxito por la alcaldテュa de Antiguo Cuscatlテ。n, municipio aledaテアo a Santa Tecla.

Tobar Ruiz fue el notario de una escritura pテコblica que fue incautada en la vivienda de Juan Vicente Tobar Interiano, cuando la policテュa efectuテウ un allanamiento relacionado al Cテ。rtel de Texis. Entre la documentaciテウn secuestrada estaba esa escritura de un mutuo hipotecario que avalテウ Tobar Ruiz.

Poco menos de un mes despuテゥs de su creaciテウn, Desarrollos Montecristo quedテウ asentada en el Registro de Comercio y se domiciliテウ, precisamente, en Antiguo Cuscatlテ。n. En el acta de constituciテウn, los socios fundadores establecieron seis finalidades u objetos sociales, que es el nombre que en la jerga jurテュdica salvadoreテアa se da al rubro o rubros a los que se dedicarテュa la nueva empresa. La mテ。s importante de sus actividades serテュa, quedテウ consignado, la compra y venta de bienes muebles e inmuebles con fines de explotaciテウn turテュstica.

Salazar Umaテアa habテュa incursionado en el rubro hotelero dos aテアos antes de fundar Montecristo. En 1998, de acuerdo a una investigaciテウn financiera que abriテウ en 2013 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglテゥs) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el empresario fundテウ Hotesa S.A. de C.V., un consorcio que es dueテアo de seis hoteles en El Salvador y del que テゥl aportテウ el 60% del capital inicial.

El rubro de explotaciテウn comercial de Montecristo es el mismo que el de Hotesa. El literal a en el apartado de finalidades del acta de creaciテウn de Desarrollos Montecristo dice asテュ: 窶廰a compraventa de inmuebles para desarrollo urbanテュstico o en cualquier rama del turismo, establecer agencias de viajes dentro y fuera del paテュs, operaciテウn de hoteles, centros de convenciones y todo lo relacionado a la comercializaciテウn de la rama turテュstica窶.

Pero a diferencia de Hotesa, que segテコn las investigaciones de OFAC llegテウ a tener un crecimiento de capital del 500% entre 2004 y 2010, Montecristo apenas realizテウ, entre 2000 y 2012, un puテアado de compraventas de terrenos en San Vicente que no pasaban de 40,000 dテウlares por transacciテウn. Eso sテュ, los compradores y vendedores, en el caso de Montecristo, eran siempre los mismos: los socios fundadores テ都car Ortiz y Rogelio Cervantes.

Una empresa con pocos clientes

Entre el 31 de julio de 2000, a pocas semanas de haber sido creada, y el 7 de diciembre de 2012, Desarrollos Montecristo y dos de sus socios, Ortiz y Cervantes, realizaron ocho transacciones comerciales relacionadas con tres terrenos, todos ubicados en el municipio de Tecoluca, en San Vicente, alrededor de la Hacienda Montecristo, donde Ortiz habテュa comprado al menos 12 parcelas entre 1998 y 2000, de acuerdo al Centro Nacional de Registros.

No hay, en el CNR ni en el Registro de Comercio, constancia de otras transacciones hechas por Desarrollos Montecristo o por sus socios a travテゥs de la sociedad anテウnima entre su fecha de fundaciテウn, en 2000, y la actualidad.

La transacciテウn mテ。s reciente de Desarrollos Montecristo fue en 2010, pero la sociedad sigue activa y nunca ha habido cambios registrados en su junta directiva, que desde 2000 quedテウ constituida asテュ, segテコn consta en el Asiento 46 del libro 1544, folios 380 al 395 del Registro de la Propiedad: Josテゥ Adテ。n Salazar Umaテアa, director vicepresidente y apoderado legal; テ都car Samuel Ortiz Ascencio, director secretario; Josテゥ Adテ。n Salazar Martテュnez, director suplente; Elda Gladis Tobar (esposa de Ortiz Ascencio), directora suplente; Noテゥ Eugenio Cervantes Salazar, director suplente; y Rogelio Antonio Cervantes Aguirre, representante legal.

El 31 de julio de 2000, Desarrollos Montecristo registrテウ la primera propiedad de su catテ。logo, que crecerテュa poco en 10 aテアos; se trata del lote nテコmero M58 porciテウn 1 de Montecristo en Tecoluca, San Vicente. El 23 de julio de 2007, la sociedad vendiテウ el terreno a su director secretario, テ都car Ortiz, por 40,000 dテウlares. Poco menos de un aテアo despuテゥs, el 26 de mayo de 2008, Ortiz vendiテウ la propiedad por el mismo precio a Cervantes, su socio, por la misma cantidad. Y el 7 de diciembre de 2012, el aテコn alcalde de Santa Tecla volviテウ a comprar el terreno por $10,000.

En 2000, Ortiz, secretario de Desarrollos Montecristo, avalテウ a Rogelio Cervantes como representante legal para que, en nombre de la sociedad, le vendiera el lote M58 porciテウn1, segテコn consta en el Registro de la Propiedad.

Entre el 3 y el 14 de agosto de 2000, Ortiz adquiriテウ otros dos lotes a travテゥs de Desarrollos Montecristo, el M29 porciテウn 1 y el M30 porciテウn 1, por un total de 15,000 dテウlares. Ambos lotes estテ。n, tambiテゥn, en la hacienda Montecristo de Tecoluca, en San Vicente.

En total, el actual vicepresidente de la Repテコblica adquiriテウ 52,461.18 metros cuadrados de terreno, unas 5 hectテ。reas, a travテゥs de la sociedad Desarrollos Montecristo, en la que ha sido socio de 窶廚hepe Diablo窶 y de Rogelio Cervantes.

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Un socio investigado por Washington

En noviembre de 1999, poco antes del cambio de milenio, y medio aテアo antes de la fundaciテウn de Desarrollos Montecristo en El Salvador, el Congreso de Representantes de los Estados Unidos en Washington aprobテウ la Ley de Designaciテウn de Capos Internacionales del Trテ。fico de drogas, cuyo propテウsito, segテコn se lee en el texto aprobado, es 窶從egar a los traficantes, a los negocios con los que se relacionan y a sus operativos acceder al sistema financiero estadounidense窶ヲ Autorizar al presidente a tomar acciテウn cuando determine que un extranjero tiene un papel importante en el trテ。fico internacional de narcテウticos窶.

Hasta 2014, la Casa Blanca, bajo las administraciones Bush y Obama, habテュa puesto en la lista de capos internacionales del narco a 100 individuos y grupos, incluidos los carteles mexicanos de Sinaloa, el Golfo y la Familia Michoacana, listados en 2009.

El 30 de mayo de 2014, despuテゥs de que media docena de agencias estadounidenses 窶妬ncluidas el FBI, la DEA y la CIA窶 presentaran las conclusiones de investigaciones realizadas en 2013, Obama aテアadiテウ tres nombres a la lista, entre ellos el de Josテゥ Adテ。n Salazar Umaテアa, el socio fundador de Desarrollos Montecristo.

Entre los expedientes a los que tuvo acceso OFAC hay reportes hacendarios y contables de las empresas de Salazar Umaテアa. Esos papeles dan cuenta, por ejemplo, de que los activos totales de los hoteles de Hotesa en 2008 estaban valuados en 3.7 millones de dテウlares de acuerdo al balance general contable de ese aテアo; para 2010, aテアo en que las ventas totales de los seis hoteles del grupo crecieron 32.6% respecto al aテアo anterior, el valor de los bienes de Hotesa era de 18.5 millones de dテウlares.

2008 fue, tambiテゥn, el aテアo en que la PNCツy el Ministerio de Hacienda de El Salvador arrancaron las investigaciones por narcotrテ。fico y lavado de dinero en torno a algunos de los empresarios de Metapテ。n y Santa Ana a quienes luego la PNC identificarテュa como lテュderes del Cテ。rtel de Texis, entre ellos Salazar Umaテアa.

En 2013, la Fiscalテュa salvadoreテアa y Hacienda habテュan encontrado suficientes indicios de que Salazar Umaテアa y dos empresas relacionadas con テゥl, Hotesa y Gumarsal (dedicada al rubro agroindustrial y de importaciテウn y exportaciテウn de granos bテ。sicos) habテュan cometido delitos relacionados con el lavado de dinero y enriquecimiento ilテュcito entre 2010 y 2011.

Entre 2014 y 2015, sin embargo, el entonces fiscal general Luis Martテュnez ordenテウ a sus subalternos que desistieran de pedir a un juez los documentos en que Hacienda establecテュa los indicios criminales contra 窶廚hepe Diablo窶. La Unidad de Investigaciテウn Penal de la Direcciテウn General de Impuestos Internos de Hacienda determinテウ que Salazar Umaテアa, sus empresas y socios habテュan 窶彷alseado registros contables, inventado operaciones y窶ヲ establecieron incremento patrimonial no justificado en cuentas bancarias que llevaban y que no habテュan declarado窶, segテコn los expedientes de investigaciテウn hacendarios a los que Factum y La Prensa Grテ。fica tuvieron acceso.

En ninguno de los expedientes relacionados con Salazar Umaテアa, en las investigaciones criminales realizadas en Estados Unidos y El Salvador, se menciona a Desarrollos Montecristo.

Sin embargo, para 2010, cuando el actual vicepresidente de la Repテコblica realizaba la テコltima transacciテウn registrada a nombre de Montecristo, Salazar Umaテアa, uno de sus socios, era ya investigado por la Policテュa que en ese momento controlaban funcionarios de su partido, el FMLN.

Foto principal de Salvador Melテゥndez.

LEA Mテヾ SOBRE JOSテ ADテ¨ SALAZAR en FACTUM:

De cテウmo la Fiscalテュa de Martテュnez librテウ de culpa a 窶呂hepe Diablo窶

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JASU: la publicitada acusaciテウn por lavado (que no ha llegado)

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